· El Foro Regional de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción se realizará el 21 y 22 de agosto en Manzanillo.
· Especialistas analizarán los desafíos actuales en cumplimiento normativo, gestión de riesgos y prevención de delitos financieros.
En México, el combate al lavado de dinero se ha intensificado en los últimos años como parte del fortalecimiento de los mecanismos de supervisión financiera. Tan solo, de acuerdo con el Informe de Actividades 2025 de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el organismo recibió 27.6 millones de reportes del sistema financiero durante el año pasado y presentó 150 denuncias que involucraron a 1,329 personas por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita, lo que refleja un alto volumen de operaciones sujetas a revisión y la importancia que ha adquirido el cumplimiento normativo para empresas y organizaciones
Las cifras también muestran que los riesgos no siempre provienen del exterior. Entre enero y agosto de 2025 se registraron 238,186 Reportes de Operaciones Inusuales y 693 Reportes de Operaciones Internas Preocupantes, estos últimos relacionados con posibles conductas irregulares de colaboradores, directivos o representantes dentro de las propias instituciones financieras. Para especialistas, este escenario confirma que el fortalecimiento de controles internos, la gestión de riesgos y la capacitación permanente son hoy elementos estratégicos para proteger a las organizaciones y garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente.
Ante este panorama, el Colegio de Contadores Públicos de Colima, A.C., en coordinación con la Región Centro Occidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), realizará el Foro Regional de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción: “Blindaje profesional en un mundo de nuevos riesgos”, los días 21 y 22 de agosto en Manzanillo, Colima, con modalidad presencial y virtual.
Durante dos jornadas, especialistas nacionales compartirán experiencias, criterios y herramientas para fortalecer la cultura de cumplimiento, la prevención del lavado de dinero, la anticorrupción, el gobierno corporativo y la gestión de riesgos, temas que hoy representan una prioridad para contadores públicos, empresarios, auditores, oficiales de cumplimiento y profesionales vinculados con la toma de decisiones dentro de las organizaciones.
El encuentro otorgará 10 puntos de Desarrollo Profesional Continuo (DPC PLD) y busca brindar a los participantes una actualización integral frente a un entorno regulatorio cada vez más dinámico, en el que la prevención ya no es únicamente una obligación legal, sino un elemento clave para proteger la reputación, la operación y la competitividad de las empresas. Los interesados en asistir pueden visitar su página de Facebook para realizar el registro: https://www.facebook.com/photo?fbid=1075752451441888&set=pcb.1075752981441835.
La realización de este foro también fortalece a Colima como sede de encuentros especializados de alcance nacional. Gracias a su conectividad, infraestructura turística y capacidad para albergar congresos y convenciones, el estado continúa consolidándose como un destino ideal para el turismo de reuniones, impulsando eventos que generan intercambio de conocimiento, desarrollo profesional y derrama económica para la entidad.
